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身份證讀卡器助銀行識(shí)破假冒開戶行為

2021-12-10 789 來(lái)源:www.mingcreate.cn   標(biāo)簽:身份證讀卡器助銀行識(shí)破假冒開戶行為  

      近期,郵儲(chǔ)銀行某支行憑借員工的職業(yè)敏感度以及身份證閱讀器成功攔截一起身份證詐騙開戶事件。


      這天一名青年男子持身份證來(lái)到該支行要求辦理綠卡通開戶業(yè)務(wù),柜員在比對(duì)證件時(shí)發(fā)現(xiàn)與本人存在較大差異,于是先按照客戶身份識(shí)別規(guī)范操作進(jìn)行第二代身份證讀卡器鑒別及聯(lián)網(wǎng)核查,結(jié)果顯示該身份證為真實(shí)證件,便詢問該客戶是否是持本人身份證件。起先該名男子一向聲稱該證件是自個(gè)的,并聲稱是因?yàn)樽兣至怂钥雌饋?lái)不像。柜員詢問其出生年月及身份證地址進(jìn)行比對(duì),但該男子卻一直支支吾吾說(shuō)不清楚,但還是一直堅(jiān)持是本人的證件,只是平時(shí)記不太清楚這些信息了。


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       柜員無(wú)奈只好請(qǐng)主管進(jìn)行再次確認(rèn),主管再次將身份證放在柜臺(tái)上的身份證讀卡器上進(jìn)行照片解析,將顯示在電腦屏幕上的可識(shí)別的照片與男子對(duì)比,確認(rèn)身份不是客戶本人的。于是要求客戶出示其他輔助證件時(shí),客戶無(wú)法提供并開始緊張不安,再三追問后客戶只能承認(rèn)該身份不是自己的,是其朋友讓他幫忙辦理的。主管表示如果是代為辦理的話需同時(shí)提供本人的身份證為其代理,該名男子便以忘帶身份證要回去取為由匆匆離開了網(wǎng)點(diǎn),離開后未再出現(xiàn)。


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