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身份證讀卡器助銀行識破假冒開戶行為

2022-2-21 789 來源:www.mingcreate.cn   標簽:身份證讀卡器助銀行識破假冒開戶行為  

 近期,郵儲銀行某支行憑借員工的職業敏感度以及身份證閱讀器成功攔截一起身份證詐騙開戶事件。


      這天一名青年男子持身份證來到該支行要求辦理綠卡通開戶業務,柜員在比對證件時發現與本人存在較大差異,于是先按照客戶身份識別規范操作進行第二代身份證讀卡器鑒別及聯網核查,結果顯示該身份證為真實證件,便詢問該客戶是否是持本人身份證件。起先該名男子一向聲稱該證件是自個的,并聲稱是因為變胖了所以看起來不像。柜員詢問其出生年月及身份證地址進行比對,但該男子卻一直支支吾吾說不清楚,但還是一直堅持是本人的證件,只是平時記不太清楚這些信息了。


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       柜員無奈只好請主管進行再次確認,主管再次將身份證放在柜臺上的身份證讀卡器上進行照片解析,將顯示在電腦屏幕上的可識別的照片與男子對比,確認身份不是客戶本人的。于是要求客戶出示其他輔助證件時,客戶無法提供并開始緊張不安,再三追問后客戶只能承認該身份不是自己的,是其朋友讓他幫忙辦理的。主管表示如果是代為辦理的話需同時提供本人的身份證為其代理,該名男子便以忘帶身份證要回去取為由匆匆離開了網點,離開后未再出現。


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